日期：2023-02-10 16:52:19 来源：大河报·豫视频
(资料图片仅供参考)
发现客户银行流水异常，滑县农商银行主管柜员察觉不对劲后立即报警。2月9日，该行柜员与该客户机智周旋，与警方密切配合，成功抓获一名电信诈骗涉案人员。
2月7日凌晨1点多和3点多，滑县农商银行王庄支行主管柜员的金燕通预警监测平台上收到两条预警信息，均为曹某某累计交易次数过多。凭借丰富的工作经验，她觉得该客户存在可疑情况，当天早上一上班就查询客户银行流水，发现该客户流水存在“小额试探交易，大额分散转入后小额集中转出”的异常情况，具有电信诈骗或者洗钱等犯罪嫌疑。
主管柜员立即给客户打电话联系，可对方无人接听，于是便先暂停其非柜面交易，并与总行电子银行部、运营服务部积极联系，反映这一情况，同时拨打滑县反诈中心，报告可疑线索。
2月9日下午四点多，柜台上有一客户称银行卡无法正常使用，综合柜员接过客户身份证后，发现正是2月7日预警的曹某某，于是悄悄喊来主管柜员告知这一情况。综合柜员负责在柜台上设法拖住曹某某，主管柜员抓紧联系滑县反诈中心及王庄镇派出所，两分钟后派出所工作人员赶到王庄支行，成功将曹某某抓捕。
此次抓捕行动中，滑县农商银行工作人员对账户管控及时，与客户机智周旋，警方工作人员出警迅速，公安机关与银行密切配合，成功将犯罪嫌疑人抓获。今后，该行将继续做好反诈骗和反洗钱工作，履行金融机构的社会责任，维护好金融安全稳定，为保护好人民群众的资金安全贡献力量。
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